2月13日至24日期间，福建沙县警方全链条摧毁一个“两卡”犯罪团伙，抓获嫌疑人8名，初步查明涉案资金流水达500余万元。

2022年2月13日，三明市公安局沙县分局刑侦大队民警发现，城区内名叫张某金的龙岩籍男子有洗钱的重大嫌疑。民警迅速行动，于当日在沙县某宾馆将犯罪嫌疑人张某金等3人抓获。通过深挖得知张某金等人的上家为外号叫“大哥”的一名男子。获取线索后，大队立即抽调精干警力形成专班，兵分两路，一路民警继续对犯罪嫌疑人张某金开展审查，另一路民警对上家“大哥”进行核查研判，并与于2月14日晚在沙县某小区将“大哥”乐某抓捕归案。

“他们背后，是不是还存在更大的团伙?”带着疑惑，民警加大了对案件分析研判力度，进行拓展深挖，一个以沙县籍张某为主，盘踞在三元、沙县等地收购、贩卖“两卡”(指银行卡、电话卡)、洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。

民警发现，自2021年以来，犯罪嫌疑人张某以高额回报为诱惑，在三明、沙县等地收购银行卡、电话卡，用于为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为转移非法所得，也就是俗称的“洗钱”。张某宣称利用只需身份证实名办理银行卡、电话卡，无需本人任何操作就可以轻松赚大钱。一些年轻人尝得蝇头小利后，继续发动身边的亲戚、朋友办卡，不少人在利益驱使下毫不犹豫地加入张某的“办卡大军”，为该团伙洗钱提供了大量银行卡和电话卡。

作为该组织的“老板”，嫌疑人张某极其警觉，随着团伙中下层的人员张某金、乐某的相继落网，张某多次更换藏匿地点。然而在2月15日元宵节当日，已经躲藏多时的张某忍不住出门前往酒吧，立即被守候多时的民警抓获。专班民警乘热打铁，于2月18日、24日分别在三元、沙县抓获3名团伙下线人员林某法、林某明、王某灶。

随着嫌疑人悉数落网，一个盘踞在三元、沙县等地收购、贩卖银行卡“三件套”，并为诈骗、赌博等违法行为“洗钱”的犯罪团伙被全链条摧毁。在侦办该案过程中，沙县警方累计扣押涉案手机23部，银行卡30余张，初步查明涉案金额达500余万元。目前，相关嫌疑人均已经被采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。