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APG相互评估报告肯定澳门特区政府对博彩行业的监管

发布日期:2024-01-01 05:57    点击次数:63

反洗黑钱及反恐怖活动融资的国际组织----亚太区打击清洗黑钱组织(APG)年会7月19日在斯里兰卡举行看牌抢庄牛牛游戏,会上通过了澳门特别行政区相互评估报告(MER)。

金融情报办公室发布,澳门特别行政区在监管的有效性项目取得理想的较高水平评级,在全球已受评估的多个国家及地区中,只有少数国家和地区取得此高级别评估。相互评估报告提到,澳门特区政府对博彩承批公司及转批给公司的批给,及博彩中介人的准照有强健的监管,并对博彩中介人的准照审批及监管采取更严谨的规定,包括对遵守反清洗黑钱及反恐怖融资法规的要求。报告也明确指出,特区政府已执行所需的反清洗黑钱及反恐怖融资措施,包括将博彩中介人及其合作人纳入监管制度。

未来,澳门特区政府将不断优化及加强对博彩业的监管,促使业界持续关注、遵守国际反清洗黑钱及反恐怖融资要求,以确保业界朝“诚信·优质”方向发展。

相互评估报告明确指出,澳门特区政府已执行所需的反清洗黑钱及反恐怖融资措施,包括将博彩中介人及其合作人纳入监管制度,该措施是应对博彩业固有风险,以及对现时博彩承批公司、转批给公司透过博彩中介人介绍业务所采取初步客户尽职审查带来的潜在风险。目前,特区政府对博彩中介人的准入门坎设双重把关,除了博彩承批公司及转批给公司需在与博彩中介人建立业务关系前进行尽职审查措施外,博监局会对博彩中介人及其合作人进行独立的资格审查。

澳门司警侦破一宗加重盗窃案。两名内地男子涉嫌因赌博输钱,所以到某教会内以卷尺作为工具盗取捐献箱内合共7,700澳门元现金,其后被教会职员发现报警求助;警方在天眼协助下拘捕一名涉案嫌犯,目前仍有一人在逃。

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2007年起看牌抢庄牛牛游戏,博监局已采用风险为本的监管模式,根据博监局2007年编制的审计程序手册进行所有实地及非实地审查,风险为本的审计程序包括内部监控及法律合规标准。