“两卡”嫌疑人

“雷霆2022”专项行动开展以来，湖南桂阳县公安局精心组织、周密部署，全面落实“两卡”犯罪打防举措，不断加大破案攻坚力度，从源头斩断“两卡”的利益链条，全力压缩电信网络诈骗黑灰产业生存空间，切实保障人民群众切身利益。

案件回顾

01

仁义派出所

2021年12月5日，桂阳县公安局仁义派出所接到线索，发现辖区内浩塘镇肖某康名下银行卡流水异常，涉嫌电信网络犯罪活动。线索就是命令，执行刻不容缓，办案民警立即展开缜密侦查。通过调查走访，民警快速锁定肖某雄的行动轨迹，于 12月7日将其抓获归案。

经审讯，肖某康将其名下银行卡借给犯罪嫌疑人李某华使用，在借给他人使用过程中涉案银行流水高达342万元，肖某康借此“躺平”牟取利益。经循线深挖得知，肖某康的上线人员李某华还伙同袁某开收集欧阳某星的银行卡用于犯罪“洗钱”。民警即刻深挖部署，1月11日将嫌疑人欧阳某星成功抓获。经查，短短8天时间内，其银行卡涉案资金流水高达146万元。

“两卡”嫌疑人李某华

在多部门、多警种联合作战下，截至3月31日，办案民警将涉案的袁某开、李某华全部抓获归案。目前，袁某开、李某华、肖某康及欧阳某星因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

02

龙潭派出所

“两卡”嫌疑人骆某秀、龙某香

无独有偶，1月29日龙潭派出所接到线索，辖区居民骆某秀、龙某香名下银行卡涉嫌电信诈骗。在初步掌握2人犯罪事实后，民警迅速将2人抓获作进一步调查。

经核查，嫌疑人骆某秀、龙某香为了能轻松赚钱，在明知他人利用其银行账户“洗钱”犯罪的情况下，仍将名下的手机卡及银行卡提供给邓某海转账“洗钱”，涉案银行流水高达70万余元。办案民警快速反应顺藤摸瓜，于当日20时许在郴州市区将邓某海抓获归案。

“两卡”嫌疑人邓某海

经审讯，2021年12月以来，邓某海在犯罪嫌疑人吴某超的带领下，收集骆某秀、龙某香的银行卡帮助他人“洗钱”牟取非法利益。在得知邓某海被抓后，吴某超四处逃窜躲避打击。法网恢恢，疏而不漏，经1个多月的不懈追踪，民警于3月31日在郴州白露塘将其抓获。

“两卡”嫌疑人吴某超

经审讯，吴某超对利用他人银行卡实施电信网络诈骗“洗钱”的犯罪行为供认不讳。目前，骆某秀、龙某香因提供银行卡供他人洗钱已被公安机关依法处理；邓某海及吴某超利用他人银行卡实施电信网络诈骗洗钱已被依法刑事拘留，案件正进一步办理中。

随着“雷霆2022”专项行动的深入推进，近期全局“断卡”工作正如荼开展。今年以来，县局共捣毁涉“两卡”犯罪团伙6个，抓获卡头5人、涉“两卡”犯罪嫌疑人44人。为切实守护群众财产安全，桂阳公安将继续利剑直指涉“两卡”违法犯罪，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。

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